私挂招牌 33家假信托公司遭曝光
发布时间2014-03-05 10:00:48 | 进入和平论坛 来源:北京商报
北京商报讯(记者 刘伟)随着信托业近年的快速发展，不少公司也借“信托”之名来招摇撞骗。深圳市市场监督管理局近日公开披露责令整改通知(以下简称“通知”)显示，深圳市中瑞华银信托资产管理有限公司等33家公司未经银监会批准却在名称或经营范围中使用“信托”字样，并责令其立即整改。
通知还指出，这些公司违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》、《企业名称登记管理规定》中的相关规定。现责令这些企业在今年3月7日前到深圳银监局办理《金融许可证》或到深圳市市场监督管理局办理名称、经营范围变更登记或注销登记。否则将予以严肃处理。
据了解，其中被通报的深圳运通信托有限公司现已将此前广泛招兵买马的招聘信息删除，不过公司宣称于去年10月24日获得银监会批准登记，注册地为深圳，在业务上受银监会监管。而事实上，信托公司必须经过银监会批准才能成立，目前注册地在深圳并获取信托牌照的仅有平安信托和华润信托。
北京商报记者查阅发现上述大部分假信托公司都没有官网，而万德信托、中天信托等网站上均打着“受人之托，代人理财”的信托理念来宣传，中天信托称获得中国政府批准登记，受中国人民银行监督和管理，明显是虚假宣传;万德信托网站上显示了“万德信托诸城蓝博湾购物广场集合基金信托计划”正在热销，但每次点击都无法显示，公司标明的400电话也始终无法接通，该公司去年已成立3款产品，共募集资金超4亿元，预期年化收益在5%-11.3%。
“近两年信托业的高速发展，让一些公司想借机打擦边球。”一位业内人士接受北京商报记者采访时指出。值得一提的是，此前已有媒体曝光深圳“前海信托”虚假宣传，中瑞隆信托资产管理有限公司幕后老板郑某携款跑路，巧合的是，近日被曝出总经理神秘失踪的中欧温顿基金注册地也在深圳。
“深圳率先实行商事登记改革，进一步放宽市场准入限制，这一出发点没错，只是这样采取后置监管让一些企业钻了空子，它们在注册后并不去申领牌照，而是直接开展业务。”一位不愿具名的业内人士指出，一些假公司的注册名称与真实信托公司名很相近，不过大部分信托公司命名多为信托有限公司或者有限责任公司，凡是有“投资管理”字样都要提高警惕。这些假公司的资质与项目风控都无从说起，因此在选择时要先确认信托公司的真假，需要提醒的是近两年银监会很少下发新的信托牌照。
事实上，目前我国仅有68家信托公司拿到了金融牌照，从银监会网站下方的“国内银行业金融机构”选项中可以对现有信托公司进行查询，也可以通过搜索功能看是否有相关批复文件。某信托公司负责人对此还指出，由于目前信托产品登记制度尚处于缺失状态，因此对于产品合同信息投资者很难从监管层进行查询，不过对于正规公司的产品可以从公司官网与用益等第三方网站进行查询。
部分被责令整改滥用“信托”字样公司名单
深圳市中瑞华银信托资产管理有限公司
深圳亿建信托投资管理有限公司
深圳万德信托有限公司
深圳市财信国际信托有限公司
深圳沪深信托投资管理有限公司
深圳国昌华盛信托资产管理有限公司
深圳市鼎元恒信信托资产管理有限公司
深圳金华南信托股权投资基金股份有限公司
(刘伟)
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